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Après l’affaire Madoff, de nouvelles chaînes de Ponzi (au moins 3) menacent les Etats-Unis

Sommes nous sur le ” TOP DÉPART ” de la GRANDE CRISE tant annoncée depuis plusieurs mois ?

Madoff nouvelles chaines de ponziHarry Markopolos, qui avait le premier découvert la fraude de Bernard Madoff, annonce avoir mis à jour 3 chaînes de Ponzi, dont une d’entre elles établirait un nouveau record

Dès 2000, il avait été le premier lancé l’alerte sur la plus grande chaîne de Ponzi de l’histoire des Etats-Unis, celle de Bernard Madoff, aujourd’hui en prison , et découverte 8 ans plus tard. Il n’avait pourtant pas été écouté par les autorités malgré les preuves accablantes qu’il avait fournies.

Aujourd’hui, Harry Markopolos n’a plus besoin de hausser la voix pour être entendu. Il vient d’annoncer sur « ABC » qu’il va révéler trois chaînes de Ponzi de plusieurs milliards de dollars, et dont une serait encore plus importante que celle de Madoff (47 milliards de dollars d’actifs fictifs), le record mondial. Les 50 000 clients, qui ont investi autour de 17,5 milliards de dollars dans cette chaine de Ponzi, ont pu, pour certains, récupérer au mieux 63% de la valeur de leur investissement.

« Madoff Academy »

Après ces déclarations, les regards se tournent notamment vers le groupe Herbalife que le hedge fund activiste de Bill Ackman, Pershing, accuse d’être une chaine de Ponzi depuis près de 3 ans. « Tout le monde veut continuer de croire que des rendements réguliers sans risques existent, ce qui continue d’alimenter les chaines de Ponzi », a t-il expliqué.

Dans ce type de fraude, l’argent collecté auprès d’investisseurs sert à en rémunérer d’autres afin d’alimenter la machine à rêves et entretenir l’illusion de bonnes performances. Les révélations de Markopolos, qui travaille aujourd’hui comme analyse indépendant spécialistes des fraudes, ont fait l’effet d’une bombe à Wall Street, qui redoute un nouveau scandale retentissant dans les mois à venir. Ce serait une bien mauvaise nouvelle en cette année d’élection présidentielle où les candidats sont tentés de faire de la surenchère réglementaire contre Wall Street.

La Securities and Exchange Commission (SEC, le régulateurs des marchés américains), a réagi aux propos de Markopolos en déclarant qu’elle avait accru sa surveillance et amélioré ses méthodes de détection de ces fraudes. Dans un rapport fleuve de près de 500 pages, la SEC fit, à l’été 2009, son mea culpa sur l’affaire Madoff en admettant que sa supervisions avait été totalement prise en défaut. Très critiqué, le gendarme des marchés a multiplié les campagnes et avertissements contre ces arnaques, qui restent courantes , bien qu’en baisse depuis 2012 .

Une Chaîne de Ponzi par semaine en 2015

En 2015, 61 chaînes de Ponzi ont été démantelées outre-Atlantique, soit une par semaine, entraînant 800 millions de dollars de pertes pour les investisseurs, selon le site « Ponzitracker ».

Les Etats les plus touchés sont le Texas, la Californie et la Floride. Le nombre de ces fraudes a diminué de 10% par rapport à 2013 et 2014 et le montant des pertes de 50% à 75%.

L’année passée, une chaîne de Ponzi type était de l’ordre de 13,2 millions de dollars, et une sur deux était de moins de 4,5 millions de dollars.

Les escrocs s’efforcent de rester discrets afin de ne pas attirer l’attention. Une seule chaîne de Ponzi a dépassé les 100 millions de dollars de pertes l’année passée, contre 5 à 6 durant chacune des deux années précédentes. En 2015, 79 personnes furent condamnées à une peine de prison cumulée de 700 années, soit 9 années d’emprisonnement par individu. La durée des peines a diminué de 30% depuis 2012.

Correspondance de « Bernie »
@NessimAitKacimi

Source : Les Echos

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